Sunday, October 24, 2021
English News آج کا اخبار براہراست نشریات(UK) براہراست ٹی وی
English News آج کا اخبار
براہراست نشریات(UK) براہراست ٹی وی

ایف اے ٹی ایف کی شرط پر بزنس کمپنیوں اور اداروں کے اکاؤنٹس کی نگرانی شروع

ایف اے ٹی ایف کی شرط پر بزنس کمپنیوں اور اداروں کے اکاؤنٹس کی نگرانی شروع
January 16, 2021

اسلام آباد (92 نیوز) منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لئے بڑی پیشرفت ہو گئی ۔ ایف اے ٹی ایف کی شرط پر بزنس کمپنیوں اور اداروں کے اکاؤنٹس کی نگرانی شروع کر دی گئی ۔

جاری کردہ گائیڈ لائنز کے مطابق بینیفشل اونر، سیاسی افراد اور مشکوک بینک ترسیلات کی نشاندہی لازم قرار دی گئی ہے ۔ کرنسی کے تبادلے اور ریکارڈ کیپنگ میں بہتری کی رپورٹنگ بھی لازمی ہوگی۔

کسٹمر منی، سکیورٹیز اور متعلقہ اثاثے بھی نگرانی کے دائرہ کار میں شامل ہوں گے۔

تازہ ترین خبریں حاصل کرنے کے لیے فوری اطلاع کی اجازت دیں

آپ کسی بھی وقت دائیں طرف نیچے بیل آئیکن پر صرف ایک کلک کے ذریعے آسانی سے سبسکرائب کر سکتے ہیں۔